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路斯股600518資金流向份(832419):召開2022年第一次臨時股東大會通知公告(提供網絡投票)

300122智飛生物 時間:2022年04月13日 19:02:42&nbsp中財網 原標題:路斯股份:關于召開600452股票2022年第一次臨時股東大會通知公告(提供…

300122智飛生物

時間:2022年04月13日 19:02:42&nbsp中財網

原標題:路斯股份:關于召開600452股票2022年第一次臨時股東大會通知公告(提供網絡投票)

證券代碼:832419 證券簡稱:路斯股份 公告編號:2022-017
山東路斯寵物食品股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告(提供網絡投票)

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。

一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2022年第一次臨時股東大會。

(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性
本次會議的召開符合《公司法》等法律、法規及公司章程的有關規定,且不需要相關部門批準。

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(四)會議召開方式
本次會議采用現場投票和網絡投票相結合方式召開。

同一表決權只能選擇現場、網絡中的一種。

(五)會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間:2022年4月28日上午9時。

2、網絡投票起止時間:2022年4月27日15:00—2022年4月28日15:00。

股票600017
登記在冊的股東可通過中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中國結算”)持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決,為有利于投票意見的順利提交,請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳(網址:inv.chinaclear.cn)或關注中國結算官方微信公眾號(“中國結算營業廳”)提交投票意見。

投資者首次登陸中國結算網站進行投票的,需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳(網址:inv.chinaclear.cn)或中國結算官方微信公眾號(“中國結算營業廳”)進行注冊,對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站(網址:www.chinaclear.cn)“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明,或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

(六)出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,不包含表決權恢復的優先股股東。

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股份類別 證券代碼 證券簡稱 股權登記日
普通股 832419 路斯股份 2022年4月22日

2. 本公司董事、監事、高級管理人員。

3. 本公司聘請的律師。

上海市廣發律師事務所見證律師

(七)會議地點
公司會議室

二、會議審議事項
(一)審議《關于使用閑置募集資金購買理財產品002169智光電氣的議案》
為提高閑置募集資金使用效率,在確保資金安全、不影響募投項目建設的前提下,公司擬使用額度不超過人民幣3,500.00萬元的閑置募集資金進行現金管理,投資于安全性高、流動性好、可以保障投資本金安全的理財產品。詳見公司在北京證券交易所(www.bse.cn)披露的《使用閑置募集資金購買理財產品公告》(公告編號:2022-022)。

(二)審議《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》
為提高閑置自有資金使用效率,在確保資金安虹軟科技 全、保證日常流動資金需要的前提下,公司擬使用額度不超過人民幣10,000.00萬元的閑置自有資金進行現金管理,投資于安全性高、流動性好、可以保障投資本金安全的理財產品。詳見公司在北京證券交易所(www.bse.cn)披露的《使用閑置自有資金購買理財產品公告》(公告編號:2022-023)。

(三)審議《關于擬變更經營范圍、注冊資本并修訂<公司章程>的議案》 公司于2022年3月11日完成向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市,根據公開發行結果及實際經營需要,公司擬變更經營范圍、注冊資本并修訂《公司章程》部分條款。詳見公司在北京證券交易所(www.bse.cn)披露的《關股票002282于擬變更經營范圍、注冊資本并修訂公司章程的公告》(公告編號:2022-024)。

(四)審議《關于預計2022年日常性關聯交易的議案》
詳見公司在北京證券交易所(www.bse.cn)披露的《關于預計2022年日常性關聯交易的公告》(公告編號:2022-025)。

上述議案存在特別決議議案,議案序號為(三);
上述議案不存在累積投票議案;
上述議案存在對中小投資者單獨計票議案,議案序號為(四);
上述議案存在關聯股600362東回避表決議案,議案序號為(四);
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。

三、會議登記方法
(一)登記方式
1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證;
2.代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證復印件、委托人簽署的授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證和代理人本人身份證; 3.法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、法定代表人證明、法人股東營業執照復印件、股東賬戶卡、持股憑證; 600377股票
4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、法人股東營業執照復印件、股東賬戶卡、持股憑證。

(二)登記時間:2022年4月27日9:00-17:00

(三)登記地點:公司董事會秘書辦公室

四、其他
(一)會議聯系方式:聯系人:寇興剛,聯系地址:壽光市羊口先進制造園區(中 新路以南、船舶路以東)路斯股份董事會秘書辦公室,電話:0536-5213351。

(二)會議費用:出席會議的股東及代理人食宿費、交通費自理。

五、備查文件目錄
(一)山東路斯寵物食品股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議 (二)山東路斯寵物食品股份有限公司第四屆監事會第安利股份九次會議決議 (三)獨立董事關于公司第四屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見 (四)獨立董事關于公司第四屆董事會第十一次會議相關事項的事前認可意見

山東路斯寵物食品股份有限公司董事會
2022年 4月 13日

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