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貴州長征天成控股股份有限公司合伙人制關于召開2021年年度股東大會的通知

(上接B785版) 3、審議《2021年年度報告全文及摘要》 4、審議《2021年度財務決算報告》 5、審議《2021600487年度利潤分配預案》 6、審議《關于2022年度為控…

(上接B785版)

3、審議《2021年年度報告全文及摘要》

4、審議《2021年度財務決算報告》

5、審議《2021600487年度利潤分配預案》

6、審議《關于2022年度為控股孫公司提供擔保額度的議案》

7、審議《關于2021年計提資產減值準備及預計負債的議案》

8、審議《關于修訂公司章程的議案》

9、審議《關于前期會計差錯更正及追溯調整的華銀電力股票股議案》

10、審議《關于確認交易性金融資產及其他權益性工具投資公允價值變動的議案》

表決結果:同意票7票,棄權票0票,反對票0票,審議通過。

具體內容詳見公司同日登載于上海證券交易所網站的《關于召開2021年年度股東大會的通知》(公告編號:臨2022-050)。

十七、審議《關于申請撤銷公司股票退市風險警示并繼續實施其他風險警示的議案》

公司對照上海證券交易所《股票上市規則》并經逐項排查,公司股票退市風險警示的情形已經消除。為此,公司向上海證券交易所提出撤銷對公司股票實施退市風險警示并繼續實施其他風險警示的申請。

表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票,審議通過。

具體內容詳見公司同日登載于上海證券交易所網站的《關于申請撤銷公司股票退市風險警示并繼續實施其他風險警示的公告》(公告編號:臨2022-051)。

特此公告。

貴州長征天成控股股份有限公司

股票600005

董事會

2022年4月29日

證券代碼:600112 證券簡稱:*ST天成 公告編號:2022-050

貴州長征天成控股股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 股東大會召開日期:2300266股票022年5月20日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2022年5月20日 9點30分

召開地點:公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統股票600212:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

議案相關內容詳見同日發布于上海證券交易所網站的各公告及附件。

2、 特別決議議案:8

3、 對中小投資者單獨計票的議案:5、6、7、8、9、10

4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無

應回避表決的關聯股東名稱:無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投600893股票票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1.登記手續:出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證,委托代理人同時還需本人身份證及委托函;法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。

2.登記時間:2022年5月20日,上午9:00一11:00,下午2:00一5:00。

六、 其他事項

1.聯系方式:

會議地址:貴州省遵義市匯川區武漢路臨1號公司會議室

聯系電話:0851一28620788

傳真:0851一28654903

000599青島雙星

郵政編碼:563002

聯系人:雷曉禹

2.與會股東住宿與交通費用自理,會期半天。

特此公告。

貴州長征天成控股股份有限公司董事會

2022年4月29日

附件1:授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權委托書

授權委托書

貴州長征天成控股股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月20日召開的貴公司2021年年度股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:

委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼:600112 證券簡稱:*ST天成 公告編號:2022-051

貴州長征天成控股股份有限公司

關于申請撤銷公司股票退市風險警示

并繼續實施其他風險警示的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海證券交易所將于收到貴州長征天成控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)申請之日后10個交易日內,根據實際情況,決定是否撤銷對公司股票實施退市風險警示。在上海證券交易所審核期間,公司股票不停牌,仍正常交易。敬請廣大投資者理性決策,注意投資風險。

根據《上海證券交易所股票上市規則(2022年1月修訂)》(以下簡稱“《股票上市規則》”)第9.8.1條的規定,因中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中審亞太”)對公司2021年度財務報告內部控制的有效性進行了審計,出具了否定意見的內部控制審計報告;公司存在股東及關聯方非經營性資金占用和違規擔保的情況(截止本公告披露日,公司股東資金占用發生總額為51,425.98萬元,資金占用余額為31,195.24萬元,公司違規擔??傤~為45,133萬元,違規擔保余額為7,925萬元);公司2019年至2021年連續三個會計年度扣除非經常性損益后凈利潤均為負值,且最近一個會計年度財務會計報告的審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性,公司股票將繼續實施其他風險警示。

公司股票交易能否撤銷退市風險警示并繼續實施其他風險警示,尚需上海證券交易所的審核確認,敬請投資者注意投資風險。

截至2021年12月31日,公司經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤為18,073.32萬元;歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤為-12,948.42萬元;2021年度實現營業收入11,795.52萬元,扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入10,265.28萬元;2021年期末凈資產為13,325.40萬元。

一、公司股票實施退市風險警示的情況

公司2020年年度報告被出具無法表示意見的審計報告,且公司2020年末經審計的凈資產為負值,根據《股票上市規則》的相關規定,公司股票已被實施“退市風險警示”。

二、公司2021年度經審計的財務報告情況

2022年4月28日,中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)對公司出具了帶強調事項段的無保留意見的審計報告(中審亞太審字【2022】004368號)。截至2021年12月31日,公司經審計后的歸屬于上市公司股東的凈利潤為18,073.32萬元;歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤為-12,948.42萬元;2021年度實現營業收入11,795.52萬元,扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入10,265.28萬元;2021年期末凈資產為13,325.40萬元。

公司《2021年年度報告》已經2022年4月28日召開的公司第八屆董事會第九次審議通過,具體內容詳見公司于2022年4月30日披露的《2021年年度報告》。

三、公司申請撤銷退市風險警示情況

公司對照《股票上市規則》并經逐項排查,公司股票退市風險警示的情形已經消除。為此,公司向上海證券交易所提出撤銷對公司股票實施退市風險警示并繼續實施其他風險警示的申請。

根據相關規定,上海證券交易所將自收到公司申請之日后10個交易日內,根據實際情況,決定是否撤銷對公司股票實施的退市風險警示并繼續實施其他風險警示。在上海證券交易所審核期間,公司股票不停牌,仍正常交易。

四、公司繼續實施其他風險警示的情況

中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2021年度財務報告內部控制的有效性進行了審計,出具了否定意見的內部控制審計報告;公司存在控股股東及關聯方非經營性資金占用和違規擔保的情況(截止本公告披露日,公司控股股東資金占用發生總額為51,425.98萬元,資金占用余額為31,195.24萬元,公司違規擔??傤~為45,133萬元,違規擔保余額為7,925萬元);公司最近連續三個會計年度扣除非經常性損益后凈利潤均為負值,且最近一個會計年度財務會計報告的審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性。根據《股票上市規則》第9.8.1條的相關規定,公司將繼續實施其他風險警示。

鑒于上述原因,公司第八屆董事會第九次會議審議通過了《關于申請撤銷公司股票退市風險警示并繼續實施其他風險警示的議案》。公司已向上海證券交易所提出撤銷對公司股票實施退市風險警示并繼續實施其他風險警示的申請。上海證券交易所自收到公司申請之日后10個交易日內,根據實際情況,決定是否撤銷對公司股票實施的退市風險警示并繼續實施其他風險警示。

公司將嚴格按照《股票上市規則》等相關規定認真履行信息披露義務,及時披露相關事項的進展。公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上交所網站(www.sse.com.cn),有關公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司公告信息,謹慎決策,注意投資風險。

特此公告。

貴州長征天成控股股份有限公司

董事會

2022年4月29日

證券代碼:600112 證券簡稱:*ST天成 公告編號:2022-052

貴州長征天成控股股份有限公司

關于公司股票觸及其他風險警示相關

事項的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特別提示:

貴州長征天成控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)因存在被股東銀河天成集團有限公司(以下簡稱“銀河集團”)非經營性占用資金及違規擔保以及公司2020年度內部控制被出具否定意見審計報告等情形,根據上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定,公司股票已觸及其他風險警示,詳見公司于指定信息披露媒體上披露的相關公告。

鑒于公司非經營性占用資金及違規擔保尚未解決,公司2021年度內部控制繼續被出具否定意見審計報告等情形,公司最近連續三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值,且最近一個會計年度財務會計報告的審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定,公司股票將被實施其他風險警示?,F將相關事項的進展情況公告如下:

一、關于股東非經營性資金占用及違規擔保

1、概述

公司存在未履行審議程序為股東銀河集團提供擔保及股東資金占用的情形,經公司自查確認,截止本公告披露日,公司股東資金占用發生總額為51,425.98萬元,資金占用余額為31,195.24萬元,公司違規擔??傤~為45,133萬元,違規擔保余額為7,925萬元。

2、解決措施及進展情況

公司持續督促股東銀河集團采取多種有效措施盡快解除擔保、解決占用資金以消除對公司的影響。股東銀河集團承諾將積極通過多種方式盡快解決上市公司的對外擔保和資金占用問題。目前公司股東銀河集團正在籌劃解決相關違規問題,截至目前,尚無實質性舉措。

(1)關于資金占用

截止本公告披露日,公司股東資金占用發生總額為51,425.98萬元,資金占用余額為31,195.24萬元。

(2)關于違規擔保

截止本公告披露日,剩余擔保所涉及訴訟公司可能需承擔相應擔保責任的違規擔保余額為7,925萬元。

公司已與債權人李振濤達成和解協議,雙方約定公司在與李振濤訴訟糾紛案中承擔的擔保責任范圍為不超過人民幣2,745.00萬元,由此公司的違規擔保余額將減少2,745.00萬元,違規擔保余額為7,925萬元。

公司將持續排查可能存在的資金占用、違規擔保事項,并督促股東銀河集團采取有效措施盡快解決相關違規問題,以及根據相關事項的進展及時履行信息披露義務。

二、關于內部控制被出具否定意見審計報告

1、概述

中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2021年度財務報告內部控制的有效性進行了審計,并出具了否定意見的內部控制審計報告,認為在內部控制審計過程中,發現公司財務報告內部控制存在以下重大缺陷:

(1)天成控股2021年由于債務違約并涉及訴訟導致多個銀行賬戶被凍結,天成控股借用其他單位賬戶進行資金收付,2021年全年賬戶借方發生額101,793,267.67元,貸方發生額102,063,160.74元,上述事項構成重大內控缺陷。

(2)天成控股總經理高?。ù矶麻L,代行董事會秘書、財務負責人職責),公司運行機制受限,公司下設內控審計部門僅有一人兼管審計部,公司治理結構存在內控缺陷。

2、解決措施及進展情況

(1)因受訴訟影響,公司及子公司多個銀行賬戶被查封、凍結,為維護公司利益,公司積極應訴,通過債務重組、債務和解、處置公司部分資產解決部分債務;后續公司擬繼續通過債務重組、債務和解、處置部分可變現資產償還債務,減輕訴訟及債務壓力;另外,持續督促控股股東解決資金占用及違規擔保問題,進一步緩解公司訴訟及債務壓力,逐步解除公司及子公司銀行賬戶的凍結。

(2)公司董事會將盡快聘請相應的高級管理人員,確保內控審計部門人員的合理安排,以保障公司治理機制的有效運行,保證崗位之間的相互制衡。進一步加強公司運營過程的管控,避免過程脫節,公司及時風險評估,對總經理決策事項采取多人多角度多職位的“三多治理”策略控制措施。第一大股東將督促公司優化公司治理結構并充實管理團隊,提升公司治理水平及內部控制水平。

公司高度重視本次內部控制報告反映出的問題,截至目前,公司正在全面加強內部控制,從內控制度建設、人員管理、內控執行等方面全面自查整改,并對現有制度進行梳理,查漏補缺,嚴格遵照《企業內部控制基本規范》等規定,完善落實各項制度,全面加強管控,確保公司在所有重大方面保持有效的內部控制。

三、其他說明及相關風險提示

截至本公告披露日,公司生產經營正常,根據上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定,公司將每月發布一次提示性公告,及時披露上述事項的進展情況,敬請廣大投資者關注并注意投資風險。

公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),有關公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

特此公告。

貴州長征天成控股股份有限公司

董事會

2022年4月29日

證券代碼:600112 證券簡稱:*ST天成 公告編號:2022-053

貴州長征天成控股股份有限公司

關于延期回復上海證券交易所問詢函的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

貴州長征天成控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月23日收到上海證券交易所上市公司管理二部下發的《關于*ST天成通過債務重組解決部分資金占用事項的二次問詢函》(上證公函[2021]3017號,以下簡稱“問詢函”),詳見公司于2021年12月24日披露的《關于收到上海證券交易所問詢函的公告》(公告編號:臨2021-142)。

公司收到《問詢函》后高度重視,積極組織有關方面對其中涉及的問題進行逐項落實,由于問詢函涉及的內容仍需進一步查證、核實并需會計師發表意見,公司預計無法在規定時間內完成回復工作,為保證問詢函回復的真實、準確、完整性,公司延期5個工作日披露對問詢函的回復。

延期回復期間,公司及相關各方將繼續積極協調推進問詢函涉及問題的回復工作,爭取盡快完成回復并按規定及時履行信息披露義務。

公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),有關公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

特此公告。

貴州長征天成控股股份有限公司

董事會

2022年4月29日

證券代碼:600112 證券簡稱:*ST天成 公告編號:2022-043

貴州長征天成控股股份有限公司

第八屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

貴州長征天成控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第十次會議于2022年4月28日在公司會議室召開,會議通知于2022年4月17日以電子郵件及專人送達等方式交公司全體監事;應到監事3位,實到監事3位,會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的相關規定。本次會議審議通過如下議案:

一、審議《2021年度監事會工作報告》

表決結果:同意票3票,棄權票0票,反對票0票,審議通過。

詳見同日發布的《2021年年度報告》

二、審議《2021年度財務決算報告》

表決結果:同意票3票,棄權票0票,反對票0票,審議通過。

三、審議《2021年年度報告全文及摘要》

公司監事在全面了解和審核公司2021年年度報告全文及摘要后,認為:1)公司2021年度報告及年報摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2021年度的經營管理和財務狀況等事項。2)對于中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2021年度財務報表進行了審計并出具《審計報告》的意見類型。監事會認為,該報告客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

表決結果:同意票3票,棄權票0票,反對票0票,審議通過。

詳見同日發布的《2021年年度報告》全文及摘要。

四、審議《2021年度利潤分配預案》

鑒于2021年度公司未滿足《公司章程》中利潤分配的條件,因此公司擬不進行利潤分配,亦不進行資本公積金轉增股本。

監事會核查后認為:2021年度公司擬不進行利潤分配,符合公司的經營情況,符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定,具備合法性、合規性、合理性,未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

表決結果:同意票3票,棄權票0票,反對票0票,審議通過。

五、審議《2021年度內部控制評價報告》

本公司監事會作為對公司內部控制制度進行稽核監督的機構,認真審閱了公司《2021年度內部控制評價報告》,監事會認為,《2021年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況,監事會對此無異議。

表決結果:同意票3票,棄權票0票,反對票0票,審議通過。

詳見同日發布的《2021年度內部控制評價報告》。

六、審議《關于2022年度為控股孫公司提供擔保額度的議案》

公司擬在2022年度對本公司合并報表范圍內的控股孫公司迪康電氣有限公司提供不超過8,000萬元人民幣的擔保額度,用于控股公司向金融機構申請綜合授信業務。

上述控股孫公司在向銀行申請和使用授信時,公司將在上述額度內給予連帶責任擔保。每筆擔保金額及擔保期間由具體合同約定。

表決結果:同意票3票,棄權票0票,反對票0票,審議通過。

具體內容詳見公司同日登載于上海證券交易所網站的《關于2022年度為控股孫公司提供擔保額度的公告》(公告編號:臨2022-044)。

七、審議《2022年一季度報告全文及正文》

表決結果:同意票3票,棄權票0票,反對票0票,審議通過。

詳見同日發布的《2022年第一季度報告》。

八、審議《關于2021年度計提資產減值準備及預計負債的議案》

公司按照《企業會計準則》和有關規定計提資產減值準備及預計負債,符合公司的實際情況,董事會審核決策程序合法,依據充分,同意本項議案。

表決結果:同意票3票,棄權票0票,反對票0票,審議通過。

具體內容詳見公司同日登載于上海證券交易所網站的《關于2021年度計提資產減值準備及預計負債的公告》(公告編號:臨2022-045)。

九、審議《關于前期會計差錯更正及追溯調整的議案》

表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票,審議通過。

具體內容詳見公司同日登載于上海證券交易所網站的《關于前期會計差錯更正及追溯調整的公告》(公告編號:臨2022-048)。

十、審議《關于會計政策變更的議案》

本次會計政策變更是根據中華人民共和國財政部新修訂的相關規定所進行的調整。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流產生重大影響。

表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票,審議通過。

具體內容詳見公司同日登載于上海證券交易所網站的《關于會計政策變更的公告》(公告編號:臨2022-047)。

十一、審議《關于確認交易性金融資產及其他權益工具投資公允價值變動的議案》

公司本次擬確認交易性金融資產及其他權益工具投資公允價值變動是遵照并符合《企業會計準則》和公司會計政策、會計估計等相關規定,程序合法、依據充分,本次擬確認交易性金融資產及其他權益工具投資公允價值變動后能夠公允地反映公司實際資產狀況、財務狀況。

表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票,審議通過。

具體內容詳見公司同日登載于上海證券交易所網站的《關于確認交易性金融資產及其他權益工具投資公允價值變動的公告》(公告編號:臨2022-049)。

以上第一、二、三、四、六、八、九、十一項議案尚需提交2021年年度股東大會審議通過。

特此公告。

貴州長征天成控股股份有限公司

監事會

2022年4月29日

證券代碼:600112 證券簡稱:*ST天成 公告編號:2022-044

貴州長征天成控股股份有限公司

關于2022年度為控股孫公司提供擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●本次被擔保人為貴州長征天成控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)主要控股孫公司迪康電氣有限公司(以下簡稱“迪康電氣”)。

●本次提供擔保額度為8,000萬元,截止2021年12月31日已實際為各控股子公司提供的累計擔保余額為4,383.23萬元。

一、擔保情況概述

(一)擔?;厩闆r

1、2021年度擔保情況

截至2021年12月31日,公司對子公司擔保余額為4,383.23萬元。

2、本公司2022年度擬為控股孫公司提供擔保額度情況如下:

3、公司擬在2022年度對上述孫公司提供不超過8,000萬元人民幣的擔保額度用于控股公司向金融機構申請綜合授信業務,每筆擔保金額及擔保期間由具體合同約定。上述控股孫公司的擔保額度在擔??傤~度內可根據實際經營情況需求進行調劑使用。

(二)本擔保事項履行的內部決策程序

1、請求批準公司在8,000萬人民幣的額度內對上表所述控股孫公司迪康電氣提供連帶責任擔保;請求批準公司對上表中控股孫公司迪康電氣的擔保額度適用于2022年度。

2、本次擔保事項已經監事會和獨立董事審核通過,并由2022年4月28日召開的第八屆董事會第九次會議審議通過,尚需經過2021年度股東大會審議。

3、公司對控股孫公司提供擔保,主要是為了解決控股孫公司生產經營資金的需求。上述孫公司迪康電氣為本公司間接持有60%股權的孫公司。

4、上述公司的主要高層管理者由公司統一聘任或委派,本公司對控股孫公司的經營情況能充分的了解。因此,公司可以充分掌握企業的經營情況,控制好風險。

二、被擔??毓蓪O公司基本情況介紹

1、迪康電氣有限公司

法定代表人:王健

注冊資本:人民幣10,000萬元

注冊地址:北海市西藏路11號銀河軟件科技園信息中心大樓2、3層

經營范圍:輸配電及控制設備制造;機械電氣設備制造;變壓器、整流器和電感器制造;電容器及其配套設備制造;配電開關控制設備制造;電力電子元器件制造;光伏設備及元器件制造(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

截止2021年12月31日(經審計),迪康電氣總資產87,154,344.59元,凈資產25,509,071.56元,2021年度實現主營業務收入87,836,563.20元,凈利潤-10,593,589.16元。

三、擔保協議的主要內容

控股孫公司在向銀行申請和使用授信時,公司或子公司將在上述額度內給予連帶責任擔保。每筆擔保金額及擔保期間由具體合同約定。

公司將通過如下措施控制擔保風險:

1、嚴格風險評估,并設立對外擔??刂葡揞~。公司對控股孫公司的資金流向與財務信息進行實時的監控,掌握控股孫公司的資金使用情況及擔保風險情況,保障本公司整體資金的安全運行。

2、上述孫公司迪康電氣為本公司合并報表范圍的孫公司,具有完善的風險評估與控制體系,本公司能實時監控控股孫公司現金流向與財務變化情況,本公司將嚴格按照中國證監會、銀監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和規定,有效控制公司對外擔保風險。

四、董事會意見

控股孫公司迪康電氣為本公司合并報表范圍的公司。

根據控股孫公司業務發展的需要,需要本公司統一提供日常融資擔保支持。由公司統一提供擔保,可避免各控股孫公司之間的交叉擔保,有利于本公司總體控制擔保風險。

公司將嚴格按照中國證監會、銀監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定,有效控制公司對外擔保風險。經董事會審核,同意上述擔保并同意提交公司股東大會審議。

獨立董事認為:董事會所審議的擔保事項符合有關法律法規的規定,表決程序合法、有效;且擔保事項為對控股孫公司的擔保,風險可控,符合公司利益,不存在損害公司或中小股東利益的情形。同意該議案。

五、累計對子公司擔保數量及逾期擔保的數量

1、截至2021年12月31日,本公司對控股子公司擔保累計余額4,383.23萬元。

2、截至本公告披露日,公司自查未經審議程序提供的違規擔保發生總額為45,133萬元,違規擔保余額為7,925萬元。

六、備查文件

1、第八屆董事會第九次會議決議

2、第八屆監事會第十次會議決議

3、獨立董事關于第八屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

貴州長征天成控股股份有限公司

董事會

2022年4月29日

證券代碼:600112 證券簡稱:*ST天成 公告編號:2022-045

貴州長征天成控股股份有限公司

關于2021年度計提資產減值準備

及預計負債的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

貴州長征天成控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月28日召開了第八屆董事會第九次會議,會議審議通過了《關于2021年度計提資產減值準備及預計負債的議案》。根據《企業會計準則》和公司主要會計政策、會計估計等相關規定,基于謹慎性原則,為真實反映公司的財務狀況和經營狀況,公司對截至2021年12月31日的其他應收款、存貨、固定資產、合同資產等計提了資產減值準備,對違規擔保、未決訟訴事項計提了預計負債。具體情況公告如下:

一、各項減值準備計提情況

(一)整體情況

2021年度,根據公司會計政策對各類資產進行減值測試,共計提各類資產減值損失2,094.27萬元,其中:壞賬準備1,948.94萬元、存貨跌價準備69.18萬元、合同資產減值準備76.15萬元。

(二)各項資產項目計提依據及計提金額

1、壞賬準備情況

期末對應收款項計算預期信用損失,計提信用減值損失金額1,948.94萬元。

2、存貨跌價準備

期末對存貨進行全面清查后,按存貨的成本與可變現凈值孰低提取或調整存貨跌價準備,并根據北京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙)《北方亞事咨報字[2022]第01-088號》報告,本期計提存貨跌價準備金額為69.18萬元。

3、合同資產減值準備

公司根據新的收入準則,將合同質保金列報合同資產,以預期信用損失為基礎計提減值。本期計提合同資產減值準備金額為:76.15萬元。

二、預計負債情況

(一)公司預計負債確認標準及計量方法

依據《企業會計準則第13號-或有事項》以及公司預計負債會計政策,公司預計負債的確認標準為本公司涉及未決訴訟、債務擔保等事項時,如果該事項很可能需要未來以交付資產或提供勞務、且其金額能夠可靠計量的,確認為預計負債。本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。

(二)本次計提預計負債的情況說明

本期預計負債余額10,868.18萬元,計提金額為4,528.61萬元,其中對外提供擔保余額10,800.14萬元,計提金額5,210.14萬元;未決訴訟50.71萬元,轉出已計提668.47萬元;預計潛在付款義務17.32萬元,本期沖銷13.06萬元。

1、對違規擔保案件計提預計負債

經公司核查,公司目前存在違規對外擔保共計6筆,截止目前違規擔保余額為7,925萬元。明細如下:

鑒于上述六項擔保中,第2項二審已判決,第3項、第4項已執行完畢,第6項擔保已解除,因此,根據謹慎性原則,對于尚待執行的第2項上海諾永案件、第5項華夏銀行成都分行案件,公司可能因承擔擔保責任而造成損失,2021年度,公司計提預計負債5,210.14萬元。

2、對非違規擔保的未決訴訟案件計提預計負債

(1)因公司2016年年度業績預告與2016年年度報告業績披露差異較大,公司及相關當事人于2018年11月27日收到中國證監會下發的《行政處罰決定書》([2018]112號)。截止本公告披露日,公司共涉及771起證券虛假陳述責任糾紛案件,對于尚未判決的案件,公司于2021年度預計負債50.71萬元,同時轉出已判決預計負債668.47萬元。

3、其他

2021年度,公司存在聯營企業虧損情況,對該企業存在潛在付款義務17.32萬元,公司在2021年度沖銷已預計負債13.06萬元。

三、對公司財務狀況及經營成果的影響

本年計提各項資產減值及預計負債,導致2021年減少凈利潤6,622.88萬元,減少歸屬于母公司凈資產6,622.88萬元。

四、董事會意見

公司本次計提資產減值準備及預計負債是基于謹慎性原則,事項依據充分,符合《企業會計準則》等相關規定。本次計提資產減值準備及預計負債后,能夠更加公允地反映公司的資產、負債狀況,會計信息更加真實可靠,具有合理性。

五、獨立董事意見

公司獨立董事對此發表獨立意見:公司董事會就該項議案的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》等規定。鑒于中審華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司關聯方占用資金、違規擔保的完整性及壞賬計提準確性事項形成了無法表示的意見,我們表示尊重并同意其意見。本議案不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

六、監事會意見

公司監事會認為:公司按照《企業會計準則》和有關規定計提資產減值準備及預計負債,符合公司的實際情況,董事會審核決策程序合法,依據充分,同意本次計提資產減值準備及預計負債的議案。

七、備查文件

1、公司第八屆董事會第九次會議決議

2、公司第八屆監事會第十次會議決議

3、公司獨立董事關于第八屆董事會第九次會議相關議案的獨立意見

特此公告。

貴州長征天成控股股份有限公司

董事會

2022年4月29日

證券代碼:600112 證券簡稱:*ST天成 公告編號:2022-046

貴州長征天成控股股份有限公司

關于修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引》等法律法規及規范性文件的規定,結合公司的實際情況,貴州長征天成控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)對《公司章程》部分條款進行了修訂,相關議案已經2022年4月28日召開的公司第八屆董事會第九次會議審議通過,具體情況如下:

除上述條款外,《公司章程》其他條款內容不變。本次對《公司章程》相關條款的修訂尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

貴州長征天成控股股份有限公司

董事會

2022年4月29日

股票代碼:600112 股票簡稱:*ST天成 公告編號:臨2022一047

貴州長征天成控股股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●本次會計政策變更是根據中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)新修訂的相關規定所進行的調整。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流產生重大影響,不存在損害公司及股東利益的情況。

一、本次會計政策變更概述

財政部于2018年12月7日發布了《關于修訂印發〈企業會計準則第21號一一租賃〉的通知》(財會〔2018〕35號)(以下簡稱“新租賃準則”),要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報告的企業,自2019年1月1日起執行新租賃準則,其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起執行新租賃準則。根據新租賃準則規定,公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

2022年4月28日,公司召開的第八屆董事會第九次會議和第八屆監事會第十次會議,審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

二、本次會計政策變更及對公司的影響

根據新租賃準則的規定,對于首次執行日前已存在的合同,本公司選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。對作為承租人的租賃合同,本公司選擇僅對2021年1月1日尚未完成的租賃合同的累計影響數進行調整。首次執行的累積影響金額調整首次執行當期期初(即2021年1月1日)的留存收益及財務報表其他相關項目金額,對可比期間信息不予調整。其中,對首次執行日的經營租賃,作為承租人根據剩余租賃付款額按首次執行日的增量借款利率折現的現值計量租賃負債;按照與租賃負債相等的金額,并根據預付租金進行必要調整計量使用權資產。并按照《企業會計準則第8號一一資產減值》的規定,對使用權資產進行減值測試并進行相應會計處理。

上述會計政策變更對2021年1月1日財務報表的影響如下:

合并資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

各項目調整情況的說明:

本公司下屬子公司江蘇銀河電氣有限公司承租位于揚州高新技術開發區中曼路19號1幢1號廠房,租賃期為5年,原作為經營租賃處理,根據新租賃準則,于2021年1月1日確認使用權資產5,358,052.89元,租賃負債3,570,396.55元,一年內到期的非流動負債1,787,656.34元。

本公司于2021年1月1日計入資產負債表的租賃負債所采用的增量借款利率的加權平均值為4.75%。

三、董事會、獨立董事、監事會對本次會計政策變更的意見

(一)董事會意見

本次會計政策變更是根據財政部要求及企業會計準則的相關規定進行的合理變更,能夠客觀、公允地反應公司的財務狀況和經營成果,符合公司的實際情況,同意公司本次會計政策變更。

(二)監事會意見

公司根據財政部發布的要求,對公司會計政策進行變更,其決策流程符合相關法律、行政法規和《公司章程》的規定,相關決策程序符合法律法規相關規定,不存在損害股東和公司利益的情況,同意公司關于會計政策的變更。

(三)獨立董事意見

本次會計政策變更是根據財政部要求及企業會計準則的相關規定進行的合理變更,能夠客觀、公允地反應公司的財務狀況和經營成果,符合公司的實際情況。本次關于會計政策變更議案的審議和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,相關決策程序合法有效,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形,同意公司本次會計政策變更。

四、備查文件

1、公司第八屆董事會第九次會議決議

2、公司第八屆監事會第十次會議決議

3、公司獨立董事關于第八屆董事會第九次會議相關議案的獨立意見

特此公告。

貴州長征天成控股股份有限公司

董事會

2022年4月29日

股票代碼:600112 股票簡稱:*ST天成 公告編號:臨2022一049

貴州長征天成控股股份有限公司

關于確認交易性金融資產及其他權益

工具投資公允價值變動的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

貴州長征天成控股股份有限公司(以下簡稱“公司”))于2022年4月28日召開的第八屆董事會第九次會議審議通過了《關于確認交易性金融資產及其他權益工具投資公允價值變動的議案》?,F將主要情況公告如下:

為客觀、準確地反映公司2021年度財務狀況和資產價值,根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定,經過公允價值測試和判斷,本著謹慎性原則,擬對公司持有的交易性金融資產貴陽貴銀金融租賃有限責任公司(以下簡稱“貴銀金租”)13%的股權以及其他權益工具投資香港長城礦業開發有限公司(以下稱“香港長城”)17%股權進行公允價值變動確認。

一、關于貴銀金租

1、本次確認公允價值變動情況概述

公司聘請的北京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“北方亞事”)對公司持有的貴銀金租13%的股權投資進行了評估,出具了《北方亞事咨報字[2022]第01-080號》報告,于基準日2021年12月31日貴銀金租的市場公允價值為464,554.00萬元,公司對貴銀金租13%股權投資的市場公允價值為60,392.00萬元。

2、本次公允價值變動對公司的影響

本次在2021年度公司確認貴銀金租13%股權公允價值變動收益22,223.00萬元,增加2021年度歸屬于上市公司的凈資產22,223.00萬元。

二、關于香港長城

1、本次確認公允價值變動情況概述

公司聘請的“北方亞事”對2021年度公司持有的香港長城17%股權投資的公允價值進行了評估,出具了《北方亞事咨報字[2022]第01-079號》報告,于基準日2021年12月31日香港長城的市場公允價值為237,963.00萬元,公司對香港長城17%股權投資的市場公允價值為40,454.00萬元。

2、本次確認公允價值變動對公司的影響

本次在2021年度公司確認香港長城公允價值變動9,252.13萬元,增加2021年歸屬于上市公司的凈資產9,252.13萬元。

三、審計委員會關于確認交易性金融資產及其他其他權益工具投資公允價值變動的意見

公司審計委員會認為:鑒于貴銀金租和香港長城的相關情況,同意公司對有關交易性金融資產及其他權益工具投資確認公允價值變動。公司此次確認公允價值變動符合《企業會計準則》和公司會計政策等有關規定,有助于向投資者提供更為公允、真實、準確的會計信息。

四、董事會關于確認交易性金融資產及其他權益工具投資公允價值變動的意見

公司董事會認為:本次確認交易性金融資產及其他權益工具投資公允價值變動基于謹慎性原則,符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定,更加客觀、真實地反映了公司的資產狀況,同意本次公允價值調整。獨立董事發表了同意的獨立意見。

五、監事會關于確認交易性金融資產及其他權益工具投資公允價值變動的意見

公司監事會認為:公司本次擬確認交易性金融資產及其他權益工具投資公允價值變動是遵照并符合《企業會計準則》和公司會計政策、會計估計等相關規定,程序合法、依據充分,本次擬確認交易性金融資產及其他權益工具投資公允價值變動后能夠公允地反映公司實際資產狀況、財務狀況。

該事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

貴州長征天成控股股份有限公司

董事會

2022年4月29日

股票代碼:600112 股票簡稱:*ST天成 公告編號:臨2022一048

貴州長征天成控股股份有限公司

關于前期會計差錯更正及追溯調整的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

貴州長征天成控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月28日召開第八屆董事會第九次會議審議通過了《關于前期會計差錯更正及追溯調整的議案》,對公司前期會計差錯進行了更正并追溯調整相關財務數據,現將本次會計差錯更正具體事項公告如下:

一、前期會計差錯更正事項概述及原因

為真實反映公司的財務狀況和經營成果,公司根據企業會計準則及公司會計政策,對2020年度財務報表進行追溯重述,主要調整事項如下:

1、公司根據收入確認政策對跨期收入及對應成本進行調整,該事項影響2020年合并財務數據調整:調增營業收入2,531,513.48元,調增營業成本2,649,170.63元,調減存貨5,275,239.06元,調增應收賬款3,154,753.34元,調增合同資產96,104.00元,調增預付款項323,679.99元,調減其他流動資產492,140.62元,調減應付賬款125,493.68元,調減合同負債3,615,020.09元,調減其他流動負債139,871.30元,調增應交稅費125,144.80元,調減銷售費用290.00元,調增年初未分配利潤1,679,765.07元。

2、公司重新復核內部研究開發項目的研發支出資本化時點,公司根據研究與開發支出會計政策,對開始生產樣機前已列資本化的研發支出進行費用化調整。該事項影響2020年合并財務數據調整:調減開發支出14,921,916.32元,調減年初未分配利潤14,921,916.32元。

3、公司經復核后將跨期的市場費用進行調整,該事項影響2020年合并財務數據調整:調減銷售費用6,867,567.86元,調減年初未分配利潤7,855,496.04元,調增其他應付款987,928.18元。

4、公司復核檢查生效法律文書,重新計算各項負債的利息、罰息、違約金等,該事項影響2020年合并財務數據調整:調減財務費用2,455,583.42元,調增信用減值損失11,221,436.89元,調增營業外支出1,787,577.78元,調增管理費用26,398.00元,調增其他應收款 41,572,285.63元,調增其他應收款 壞賬準備41,572,285.63元,調增其他應付款46,665,045.26元,調減年初未分配利潤36,085,216.01元。

5、公司重新復核未到期已背書或貼現的票002648據終止確認,將信用等級較高銀行承兌的銀行承兌匯票在背書或貼現時終止確認,而其他信用等級一般的銀行承兌匯票以及商業承兌匯票在背書或貼現時繼續確認應收票據。該事項影響2020年合并財務數據調整:調增應收票據13,495,979.35元,調減應收款項融資13,675,979.35元,調增其他流動負債12,745,979.35元,調減應付賬款11,961,779.35元,調增預付款項364,200.00元,調減其他應付款600,000.00元。

6、公司經復核后對公司相關科目的列報進行重分類調整:調減應收賬款472,912.80元,調減合同資產124,348.00元,調增其他應收款29,831.61元,調減應付賬款587,008.00元,調減合同負債10,252.80元,調增其他應付款29,831.61元,調增營業成本130,600.00元,調減銷售費用130,600.00元,調減資產減值損失1,306,204.68元,調增信用減值損失1,306,204.68元,調增其他收益2,607,116.91元,調減營業外收入2,607,116.91元,調增營業外支出8,547.24元,調增資產處置收益8,547.24元。

7、公司對2021年處置園區資產時清理出2014年發生的未付款防水工程費進行了追溯調整,該事項影響2020年合并財務數據調整:調減年初未分配利潤2,677,044.00元,調增應付賬款2,677,044.00元。

8、根據調整后的應收賬款原值、合同資產原值、其他應收款原值重新計算減值損失,該事項影響2020年合并財務數據調整:調增應收賬款269,977.51元,調增合同資產7,474.90元,調減其他應收款3,661.33元,調減信用減值損失279,275.21元,調增資產減值損失5,484.13元。

9、對公司合并抵消及內部交易損益進行調整:調減營業收入1,172,630.78元,股票600893調減營業成本1,172,630.78元。

10、差錯更正事項追溯調整影響未分配利潤項目,調減未分配利潤63,415,744.76元。

二、更正事項對財務狀況和經營成果的影響

公司對上述前期差錯采用追溯重述法進行更正,相應對2020年度財務報表進行了追溯調整,追溯調整對財務報表相關科目的影響具體如下:

(一) 對2020年度合并資產負債表項目的影響金額

(二) 對2020年度合并利潤表報表項目的影響金額

(三) 對2020年度母公司資產負債表項目的影響金額

(四) 對2020年度母公司利潤表報表項目的影響金額

三、前期會計差錯更正事項對財務指標的影響

(一)每股收益

(二)加權平均凈資產收益率

四、獨立董事、監事會和會計師事務所的結論性意見

(一)獨立董事意見

本次會計差錯更正事項是基于公司實際經營情況,符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一一財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規定,有助于更客觀、真實、公允地反映公司的經營成果及財務狀況。本次會計差錯更正事項的相關審議、表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的相關規定,不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計差錯更正事項。

(二)監事會意見

公司本次會計差錯更正符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正603128》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一一財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規定,能夠更加客觀、真實、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。公司關于本次會計差錯更正的審議和表決程序符合法律、法規以及《公司章程》的有關規定,不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此,監事會同意本次會計差錯更正事項。

(三)會計師事務所意見

中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于貴州長征天成控股股份有限公司前期會計差錯更正專項說明的審核報告》(中審亞太審字【2022】004372號),認為天成控股編制的專項說明已按照《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編制規則第19號一一財務信息的更正及相關披露》等相關規定編制,如實反映了天成控股前期會計差錯的更正情況。

五、備查文件目錄

1、第八屆董事會第九次會議決議;

2、第八屆監事會第十次會議決議;

3、獨立董事關于第八屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見;

4、中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于貴州長征天成控股股份有限公司前期會計差錯更正專項說明的審核報告》(中審亞太審字【2022】004372號)。

特此公告。

貴州長征天成控股股份有限公司董事會

2022年4月29日

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