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西藏高爭民爆股份有限公司關于召開2股票300253022年第一次臨時股東大會的通知

05月24日05:43 關注 證券代碼:002827證券簡稱:高爭民爆?公告編號:2022-025 西藏高爭民爆股份有限公司 關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董…



關注

證券代碼:002827證券簡稱:高爭民爆?公告編號:2022-025

西藏高爭民爆股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經西藏高爭民爆股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2022年5月23日第三屆董事會第七次會議審議通過,公司決定于2022年6月8日召開2022年第一次臨時股東大會,現將本次股東大會的有關事宜通知如下:

一、召開會議的基本情況

(一)會議屆次:2022年第一次臨時股東大會

(二)會議召集人:公司第三屆董事會

2022年5月23日,公司召開第三屆董事會第七次會議,審議通過了《關于提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案》,決定于2022年6月8日召開公司2022年第一次臨時股東大會。

(三)會議召開的合法、合規性:董事會認為本次會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

(四)會議召開的日期、時間:

1、現場會議時間:2022年6月8日(星期三)14:30。

2、網絡投票時間:2022年6月8日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2022年6月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為:2022年6月8日9:15至15:00。

(五)會議召開方式:采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種方式進行表決,如同一表決權通過現場、網絡重復投票,以第一次投票為準。

(六)股權登記日:2022年6月1日

(七)會議出席對象:

1、截至2022年6月1日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東,股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書附后),該代理人可以不必是公司股東;

2、公司董事、監事及高級管理人員;

3、公司董辦成員;

4、公司聘請的會議見證律師;

5.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

(八)會議地點:拉薩經濟技術開發區林瓊崗路18號公司三樓會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼示例表

上述提案已經公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過,詳細內容見同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》等的相關要求,提案1、2、3、6屬于影響中小投資者利益的重大事項,公司將對本次股東大會提案中小投資者的表決單獨計票并披露,中小投資者是指除以下股東以外的其他股東:上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

提案2、6屬于關聯交易,關聯股東需回避表決,且不可接受其他股東委托進行投票。

上述提案5為特別決議事項,須經出席會議的股東所持有效表決權的2/3以上通過。

三、現場股東大會會議登記事項

(一)登記方式:

1、自然人股東親自出席會議的,應填寫《股東登記表》,出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,應填寫《股東登記表》,代理人應出示本人有效身份證件、股票賬戶卡、股東授權委托書辦理登記手續。

2、法人股東由其法定代表人出席會議的,應填寫《股東登記表》,法定代表人須持本人身份證、法定代表人證明書或其他有效證明、股票賬戶卡辦理登記手續;法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的,應填寫《股東登記表》,代理人須持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、股票賬戶卡辦理登記手續。

3、異地股東可采用傳真或書面信函的方式登記,傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準(但不得遲于2022年6月2日16:30送達),不接受電話登記。

(二)登記時間:2022年6月2日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30?。

(三)登記及信函郵寄地點:拉薩經濟技術開發區林瓊崗路18號,公司4樓董事會辦公室。

(四)會議聯系方式

1.聯系人:馬瑩瑩女士、李國兵先生

2.聯系電話:0891-6402807;傳真:0891-6807952

3.通訊地址:西藏拉薩市經濟技術開發區林瓊崗路18號,郵編:850000;

電子郵箱:gzmbgs070608@163.com。

4.?本次會議時間為半天,與會股東或委托代理人交通、食宿等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

1、第三屆董事會第七次會議決議

2、第三屆監事會第七次會議決議

特此通知。

西藏高爭民爆股份有限公司董事會

2022年5月24日

附件一:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362827”,投票簡稱為“高爭投票”。

2、填報表決意見。對于非累積投票提案,填報表決意見“同意”、“反對”、“棄權”。

3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:2022年6月8日的交易時間,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00至15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.?互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月8日上午9:15,結束時間為2022年6月8日下午3:00。

2.?股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.?股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二:

西藏高爭民爆股份有限公司2022年第一次臨時股東大會

授權委托書

茲委托代表本人(本單位)出席西藏高爭民爆股份有限公司2022年第一次臨時股東大會,按下列指示行使對會議提案的表決權,本人(本公司)對審議事項未作具體指示的,代理人□有權/□無權按照自己的意思表決。表決指示如下:

說明:

1、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。

2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為“棄權”。

委托人名稱:

委托人持有公司股份性質及股數:

委托人身份證號/注冊號:

委托人聯系方式:

委托人簽名(或蓋章):

受托人姓名:

受托人身份證號:

委托日期:年月日

附件三

法定代表人證明書

茲證明先生/女士系本公司(企業)的法定代表人。

公司/企業(蓋章)

年月日

附件四:

股東登記表

截止2022年6月1日15:00交易結束時,本單位(或本人)持有西藏高爭民爆股份有限公司(股票代碼:002827)股票,現登記參加公司2022年第一次臨時股東大會。

姓名(或名稱):

證件號碼:

股東賬號:

持有股數:股

聯系電話:

登記日期:年月日

股東簽字(蓋章):

證券代碼:002827?證券簡稱:高爭民爆?公告編號:2022-026

西藏高爭民爆股份有限公司

第三屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

西藏高爭民爆股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第七次會議于2022年5月12日以電話、郵件、書面送達等方式發出通知,2022年5月23日上午09:30在公司三樓會議室以現場+通訊方式召開。本次會議應到董事8人,實到董事8人,列席監事:汪玉君、王川、旺堆、尹曉瑜,列席高級管理人員萬紅路、石科紅、王樂。會議由公司董事長樂勇建先生召集并主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定,合法有效。

二、董事會會議審議情況

(一)會議以8票同意,0票反對,0票棄權,0票回避審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買短期理財產品的議案》

股票300174本著股東利益最大化原則,為提高公司自有資金使用效率,在確保不影響公司正常經營活動使用的情況下,公司及子公司擬使用不超過2億元的部分閑置自有資金投資安全性高、流動性好的銀行理財產品及商業銀行以外其他金融機構等短期理財產品,使用期限自股東大會審議通過之日起不超過十二個月,利率以實際理財協議為準,在上述額度及決議有效期內,資金可以滾動使用,并授權【董事長】簽署相關協議。

公司使用的閑置自有資金不影響公司的日常經營情況使用,也不存在損害公司股東利益的情形。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

《關于使用部分閑置自有資金購買短期理財產品的公告》刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

(二)會議以6票同意,0票反對,0票棄權,2票回避審議通過了《關于與公司控股股東拆借資金暨發生關聯交易的議案》

為解決公司中長期業務發展中可能遇到的臨時資金需求,公司控股股東西藏建工建材集團有限公司(以下簡稱“藏建集團”)擬向公司提供不超過1億元的拆借資金,用于解決公司資金需求期限一年,利率標準以實際簽訂協議為準,利息自借款金額到賬當600012皖通高速日起算,本次借款無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。

《關于與公司控股股東拆借資金暨發生關聯交易的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案關聯董事多吉羅布為藏建集團董事長、白永生為藏建集團副董事長、總經理,回避了表決。

公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

(三)會議以8票同意,0票反對,0票棄權,0票回避審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,經公司控股股東藏建集團提名,公司提名委員會審核巴桑頓珠先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止(簡歷附后)。

本次成功選舉后,董事會中兼任公司高級管理人員人數總計未超過公司董事總數的二分之一,也不存在董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間擔任公司監事的情形。

公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

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本議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

(四)會議以8票同意,0票反對,0票棄權,0票回避審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,經公司董事長樂勇建先生提名,聘任巴桑頓珠先生為公司總經理,任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止(簡歷附后)。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

(五)會議以6票同意,0票反對,0票棄權,2票回避審議通過了《關于公司與控股股東子公司發生關聯交易的議案》

按照西藏自治區開展國土綠化行動暨拉薩南北山綠化工程建設的總體安排部署,拉薩南北山綠化第四包保組自治區經濟和信息化廳分配給公司2326.5畝(德陽北2-1號片區)的造林任務。為深入貫徹落實自治區黨委的決策部署,充分彰顯國企擔當,公司于2022年3月25日與拉薩市林業和草原局簽訂了承包造林合同。

鑒于該項目時間緊、任務重,按照藏建集團《關于下達拉薩南北山綠化工程承包造林的任務的通知》精神,為保質保量按時完成包保綠化任務,保障苗木種植成活率,合理有效利用集團資源,經邀標形式最終選定由公司控股股東藏建集團子公司西藏藏建物生綠化有限責任公司承接,預計發生的關聯交易金額不超過2500萬元。

《關于公司與控股股東子公司發生關聯交易的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網600862股票(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案關聯董事多吉羅布為藏建集團董事長、白永生為藏建集團副董事長、總經理,回避了表決。

公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

天津松江城(六)會議以8票同意,0票反對,0票棄權,0票回避審議通過了《關于修改公司章程的議案》

根據公司經營業務實際需要擬調整和增加經營范圍,另由于公司控股股東名稱變更,公司將對公司章程中相關條款進行修訂。公司董事會提請股東大會授權董事會向市場監督管理部門辦理公司經營范圍變更以及章程備案等手續,授權董事會及其授權辦理人員按照市場監督管理部門或其他政府有關部門提出的審批意見或要求對相關文件進行必要的修改。

《關于擬變更經營范圍并修改公司章程的公告》以及修改后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

(七)會議以8票同意,0票反對,0票棄權,0票回避審議通過了《關于提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案》

公司將于2022年6月8日以現場表決和網絡投票相結合的方式召開公司?2022年第一次臨時股東大會,審議相關議案。詳情請見公司刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知劍橋科技》。

三、備查文件

1.公司第三屆董事會第七次會議決議。

2.獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的事前認可及獨立意見。

特此公告。

西藏高爭民爆股份有限公司董事會

2022年5月24日

巴桑頓珠,男,中國國籍,1976年9月出生,籍貫西藏那曲市,大專學歷。1997年畢業于廣東省商學院;1997年8月在西藏自治區輕化建材公司工作;2004年7月到2008年11月任西藏自治區輕化建材公司銷售部經理,2008年11月到2013年12月任西藏高爭民爆物資有限責任公司副總經理,2013年12月到2016年12月任西藏高爭民爆股份有限公司副總經理,600993資金流向2016年12月到2018年10月任西藏高爭民爆股份有限公司副總經理、西藏高爭民爆股份有限公司銷售分公司黨支部書記(2015年3月到2017年7月在北京外國大學網絡教育學院工商管理專業學習),2018年10月到2019年12月任西藏高爭民爆股份有限公司常務副總經理、西藏高爭民爆股份有限公司銷售分公司黨支部書記,2019年12月到2020年3月任西藏高爭民爆股份有限公司黨委委員、西藏高爭民爆股份有限公司銷售公司黨支部書記,2020年3月到2020年4月任西藏高爭民爆股份有限公司黨委委員,2020年4月至今任西藏高爭民爆股份有限公司黨委委員、監事會主席。2014年1月起至2020年1月7日任公司董事、副總經理。2020年4月2日至2022年5月任公司監事、監事會主席。

截至目前,巴桑頓珠先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。

任丘團購網

巴桑頓珠先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國證監會采取證券市場禁入措施,未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形。經公司在人民法院網失信被執行人目錄及證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢,巴桑頓珠先生未曾被認定為“失信被執行人”。

證券代碼:002827證券簡稱:高爭民爆?公告編號:2022-027

西藏高爭民爆股份有限公司

第三屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

西藏高爭民爆股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第七次會議于2022年5月12日以電話、郵件、書面送達等方式發出通知,2022年5月2diy文化衫3日上午11:30在公司三樓會議室以現場+通訊方式召開。本次會議應到監事4人,實到監事4人,會議由半數以上監事推選旺堆召集并主持,列席人員馬瑩瑩女士。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定,合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議,采用記名投票的方式進行表決,形成如下決議:

(一)會議以4票同意,0票反對,0票棄權,0票回避審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買短期理財產品的議案》

本著股東利益最大化原則,為提高公司自有資金使用效率,在確保不影響公司正常經營活動使用的情況下,公司及子公司擬使用不超過2億元的部分閑置自有資金投資安全性高、流動性好的銀行理財產品及商業銀行以外其他金融機構等短期理財產品,使用期限自股東大會審議通過之日起不超過十二個月,利率以實際理財協議為準,在上述額度及決議有效期內,資金可以滾動使用,并授權【董事長】簽署相關協議。

監事會認為:公司使用閑置自有資金購買短期理財產品不影響公司的日常經營情況使用,也不存在損害公司股東利益的情形。

《關于使用部分閑置自有資金購買短期理財產品的公告》刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案尚需韓國天氣情況提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

(二)會議以3票同意,0票反對,0票棄權,1票回避審議通過了《關于與公司控股股東拆借資金暨發生關聯交易的議案》

為解決公司中長期業務發展中可能遇到的臨時資金需求,公司控股股東西藏建工建材集團有限公司(以下簡稱“藏建集團”)擬向公司提供不超過1億元的拆借資金,用于解決公司資金需求,期限一年,利率標準以實際簽訂協議為準,利息自借款金額到賬當日起算,本次借款無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。

《關于與公司控股股東拆借資金暨發生關聯交易的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案關聯監事汪玉君為藏建集團財務總監、財務經理,回避了表決。

本議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

(三)會議以4票同意,0票反對,0票棄權,0票回避審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,經公司控股股東藏建集團提名,公司提名委員會審核劉長江先生擔任公司第三屆監事會非職工代表監事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止,劉長江先生簡歷附后。

本次監事會變更不存在公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間擔任公司監事的情況。

本議山西天氣預報查詢案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

(四)會議以3票同意,0票反對,0票棄權,1票回避審議通過了《關于公司與控股股東子公司發生關聯交易的議案》

按照西藏自治區開展國土綠化行動暨拉薩南北山綠化工程建設的總體安排部署,拉薩南北山綠化第四包保組自治區經濟和信息化廳分配給公司2326.5畝(德陽北2-1號片區)的造林任務。為深入貫徹落實自治區黨委的決策部署,充分彰顯國企擔當,公司于2022年3月25日與拉薩市林業和草原局簽訂了承包造林合同。

常熟天氣預報查詢鑒于該項目時間緊、任務重,按照藏建集團《關于下達拉薩南北山綠化工程承包造林的任務的通知》精神,為保質保量按時完成包保綠化任務,保障苗木種植成活率,合理有效利用集團資源,經邀標形式最終選定由公司控股股東藏建集團子公司西藏藏建物生綠化有限責任公司承接,預計發生的關聯交易金額不超過2500萬元。

《關于公司與控股股東子公司發生關聯交易的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案關聯監事汪玉君為藏建集團財務總監、財務經理,回避了表決。

本議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1.公司第三屆監事會第七次會議決議。

特此公告。

西藏高爭民爆股份有限公司監事會

2022年5月24日

河南省天氣預報

劉長江,本科學歷,1990年3月至1992年12月在西藏拉薩市56094部隊服役;1992年12月至1993年2月待業;1993年2月至2007年6月西藏交通工業總公司職員(其間:1995年9月至1997年7月在四川省經濟管理干部學院企業管理(脫產);2001年5月至2002年12月在中共中央黨校函授學院經濟管理專業學習);2007年6月至2008年11月任西藏高爭民爆物資有限責任公司辦公室職員;2008年11月至2011年6月西藏高爭民爆物資有限責任公司綜合辦副主任;2011年6月至2013年12月任西藏高爭民爆物資有限責任公司辦公室主任;2013年12月至2018年4月任西藏高爭民爆物資有限責任公司董事會秘書;2018年4月至2022年5月任西藏高爭民爆股份有限公司副總經理、董事會秘書。

截至目前,劉長江先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。

劉長江先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國證監會采取證券市場禁入措施,未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形。任職資格符合《公司法》、《武安天氣2345深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形。經公司在人民法院網失信被執行人目錄及證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢,劉長江先生未曾被認定為“失信被執行人”。

證券代碼:002827證券簡稱:高爭民爆公告編號:2022-028

西藏高爭民爆股份有限公司

關于公司與控股股東子公司發生關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯交易情況

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(一)關聯交易概述

西藏高爭民爆股份有限公司(以下簡稱:“公司”)為深入貫徹落實西藏自治區黨委的決策部署,充分彰顯國企擔當,按照西藏自治區開展國土綠化行動暨拉薩南北山綠化工程建設的總體安排部署及西藏建工建材集團有限公司(以下簡稱:“藏建集團”)《關于下達拉薩南北山綠化工程承包造林的任務的通知》精神,拉薩南北山綠化第四包保組自治區經濟和信息化廳分配給公司2326.5畝(德陽北2-1號片區)造林任務。鑒于公司無造林相關經驗、技術,為保質保量按時完成包保綠化任務,保障苗木種植成活率,公司通過邀標形式最終選定由公司控股股東藏建集團子公司西藏藏建物生綠化有限責任公司(以下簡稱:“藏建物生”)承接,價格根據市場定價原則,關聯交易預計總額不超過2500萬元。

(二)董事會審批情況

以上關聯交易項經2022年5月23日召開的公司第三屆董事會第七次會議審議通過,關聯董事多吉羅布為藏建集團董事長、白永生為藏建集團副董事長、總經理,回避了表決。獨立董事事前認可并發表了獨立意見。本次關聯交易需提交2022年第一次股東大會審議,關聯股東將回避表決。

(三)本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,由于公司與藏建物生的控股股東均為藏建集團,本次交易構成關聯交易。

二、關聯人介紹和關聯關系

1.?西藏藏建物生綠化有限責任公司

法定代表人:米瑪

企業性質:其他有限責任公司

注冊資本:2000萬元

統一社會信用代碼:91540195MABLJB1F95

控股股東:西藏建工建材集團有限公司;實際控制人:西藏自治區人民政府國有資產監督管理委員會

住所/主要辦公地點:西藏自治區拉薩市柳梧新區規劃路2號

成立日期:2022年4月18日

藏建物生最近一年又一期財務狀況:藏建物生于2022年4月18日注冊成立,成立前未開展生產經營活動,無相關財務數據。

經營范圍:一般項目:樹木種植經營;人工造林;林產品采集;林業產品銷售;中草藥種植;城市綠化管理;地產中草藥(不含中藥飲片)購銷;園藝產品種植;園林綠化工程施工;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;林業專業及輔助性活動;草種植;食用菌種植;花卉種植(除依法須經批準的項目外,自主開展法律法規未禁止、限制的經營活動)

與公司關聯關系:藏建物生為藏建集團的控股子公司,該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第(二)項規定的關聯關系情形,公司與藏建物生的交易構成關聯交易。

履約能力分析:藏建物生不屬于失信被執行人,藏建物生經營情況正常,具備履約能力。

三、關聯交易的基本情況

(一)區域位置

拉薩南北山(德陽北2-1號片區)位于拉薩市柳梧新區德陽村,地理位置介于東經:91°03′49.74";北緯:29°33′43.42"。

(二)建設內容及規模

項目規模為2326.5畝(最終以批復的造林作業設計文件為準),項目內容為按造林作業設計文件和技術標準施工,按期完成造林綠化,按約定進行管護、撫育、病蟲害防治、森林火災防空等工作。公司向其支付費用。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

根據公司《關聯交易內部控制及決策制度》規定,公司遵循公開、公平、公正的市場交易原則,根據拉薩市場價格并經交易雙方平等協商確定物業服務價格,擬簽訂相關關聯交易協議。

五、關聯交易合同的主要內容

1.合同內容

按造林作業設計文件和技術標準施工,按期完成造林綠化,按約定進行管護、撫育、病蟲害防治、森林火災防空等工作。

2.合同期限

(1)造林施工期

造林施工期為五年,自本協議簽署之日起算

(2)撫育管護期

撫育管護期為五年,自本協議簽署之日起算。

3.合同金額

項目簽約合同總價預計為不超過2500萬元。

4.支付方式

(1)本合同簽訂完成后,委托方應當向受托方支付合同總價款的40%。

(2)合同尾款根據工程實際進度,分批分比例付清。

本次關聯交易經2022年第一次臨時股東大會審議通過后,簽署相關協議。

六、本次關聯交易不涉及其他安排

七、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯方發生的關聯交易,遵循公開、公平、公正的原則,并嚴格按照《公司章程》等規定履行相關審批程序。公司與關聯方定價是根據市場原則,經公司邀標方式所確定,充分體現了各方的商業利益,完全符合市場化定價原則,定價公允,不存在損害公司及其他股東的行為也不會對公司持續生產經營能力產生重大影響,是公司積極履行社會責任的體現

上述關聯交易存在一定的必要性,但不會影響公司的獨立性,預計此類關聯交易將持續進行。

八、當年年初至披露日與藏建集團及其關聯方累計發生的各類關聯交易的總金額

2022年年初至披露日公司與藏建集團及其關聯方發生關聯交易如下:

單位:元

九、獨立董事事前認可意見和獨立意見

(一)事前認可意見

公司獨立董事認為公司擬與關聯方西藏藏建物生綠化有限責任公司發生的關聯交易,交易價格遵循了公開、公平、公正及市場化定價的原則,沒有侵害公司全體股東,尤其是中小投資者的利益,此項關聯交易是合理的。

同意將《關于公司與控股股東子公司發生關聯交易的議案》提交第三屆董事會第七次會議審議。同時,關聯董事應回避表決。

(二)獨立意見

公司與關聯方西藏藏建物生綠化有限責任公司的交易價格遵循了公開、公平、公正及市場化定價的原則。在議案表決時,關聯董事回避了表決,執行了有關的回避表決制度。交易及決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定,符合上市公司和全體股東的利益,未損害公司及其他股東,特別是中小股東和非關聯股東的利益。我們同意本議案并同意將本議案提交2022年第一次臨時股東大會審議,關聯股東應回避表決。。

十、備查文件

1、第三屆董事會第七次會議決議;

2、第三屆監事會第七次會議決議;

3、獨立董事事前認可意見;

4、獨立董事獨立意見。

特此公告。

西藏高爭民爆股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼:002827證券簡稱:高爭民爆公告編號:2022-029

西藏高爭民爆股份有限公司

關于擬變更公司經營范圍并修改公司章程的公告 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

西藏高爭民爆股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)《關于修改公司章程的議案》經公司2022年5月23日召開的第三屆董事會第七次會議審議通過,尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。公司根據經營業務實際需要擬調整并增加公司經營范圍,即民用爆炸物品的銷售有效期調整為2025年5月11日,同時增加危險化學品經營;“貨物進出口;土石方工程和招標工程,上述境外工程所需的設備、材料出口;自營本公司產品和技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的產品和技術除外);實業投資;房屋出租”,另由于公司控股股東名稱變更,公司同步修改公司章程相關內容,具體對照情況如下:

本次經營范圍的相關變動對公司生產經營不會造成影響。本次修訂的《公司章程》尚需提交公司股東大會審議,除以上條款外,《公司章程》其他條款不變。修改后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

公司將根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司章程指引》等相關法律、法規及規范性文件的要求,同步對公司營業執照有關經營范圍內容進行變更,本次公司章程變更最終以市場監督管理部門的核準結果為準。公司董事會提請股東大會授權董事會向市場監督管理部門辦理公司經營范圍變更以及章程備案等手續,授權董事會及其授權辦理人員按照市場監督管理部門或其他政府有關部門提出的審批意見或要求對相關文件進行必要的修改。

特此公告。

西藏高爭民爆股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼:002827證券簡稱:高爭民爆?公告編號:2022-030

西藏高爭民爆股份有限公司關于使用部分閑置

自有資金購買短期理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示:

1、投資種類及期限:公司委托理財的資金主要用于購買金融機構銷售的安全性較高、流動性較好、風險可控的理財產品,期限以短期為主,最長不超過一年。

2、投資金額:擬使用不超過2億元的閑置自有資金。

3.特別風險提示:金融市場受宏觀經濟環境影響較大,理財項目投資不排除因市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素而影響預期收益的可能性。

西藏高爭民爆股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買短期理財產品的議案》,現將有關事項公告如下:

一、購買短期保本型理財產品概述

1、基本情況

為了合理利用閑置自有資金,提高資金使用效率,在不影響日常經營資金需求和資金安全的前提下,以增加公司收益,實現資金的保值增值,公司及子公司擬使用額度不超過人民幣2億元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好的銀行理財產品及商業銀行以外其他金融機構短期理財產品。投資期限為自股東大會審議通過之日起12個月。在上述額度及期限內,資金可以滾動使用,且期限內任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)不超過人民幣2億元。

2、審批程序

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定,該事項尚須提交公司股東大會審議批準。同時授權公司董事長或董事長授權人士簽署相關法律文件,公司管理層具體實施相關事宜。

3、本次投資不構成關聯交易,亦不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資風險及風險控制措施

1、投資風險

金融市場受宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量購買。

2、針對投資風險,擬采取措施如下:

(1)公司財務部及時分析和跟蹤短期理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,及時采取相應的保全措施,控制投資風險,若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時予以披露;

(2)公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督;

(3)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計;

(4)公司將在定期報告中披露報告期內銀行理財產品及商業銀行以外其他金融機構理財產品投資以及相應的損益情況。

三、對公司的影響

按照會計政策《企業會計準則第22號–金融工具確認和計量》相關要求,公司使用自有資金進行安全性高、流動性好的理財產品投資,有利于提升公司資金使用效率及資金收益水平并增強公司盈利能力,不會影響公司正常生產經營及主營業務發展。

四、獨立董事意見

公司使用自有資金購買理財產品,履行了相應的審批程序,符合有關法律法規、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及《公司章程》等有關制度規定。公司目前經營狀況良好,財務狀況穩健,在保證公司正常經營資金需求和資金安全前提下,使用部分閑置自有資金投資理財產品,有利于提高公司自有資金的使用效率,提升公司盈利能力,不會影響公司主營業務的正常開展,也不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形、一致同意公司及子公司使用額度不超過2億元的自有資金購買理財產品,投資期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月,在上述額度及期限內,資金可以滾動使用,且期限內任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)不超過人民幣2億元。

五、監事會意見

監事會認為:在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下,公司使用部分自有資金投資銀行理財產品及商業銀行以外其他金融機構理財產品,有利于提高公司自有資金的使用效率,提升公司盈利能力,不會影響公司主營業務的正常開展,也不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。一致同意公司及子公司使用額度不超過人民幣2億元的自有資金購買銀行理財產品及商業銀行以外其他金融機構理財產品。投資期限為自股東大會審議通過之日起12個月。在上述額度及期限內,資金可以滾動使用。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會第七次會議決議;

2、公司第三屆監事會第七次會議決議;

3、獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見;

特此公告。

西藏高爭民爆股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼:002827證券簡稱:高爭民爆?公告編號:2022-031

西藏高爭民爆股份有限公司關于與公司控股股東

拆借資金暨發生關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯交易情況

(一)關聯交易概述

為抓住市場機遇,解決西藏高爭民爆股份有限公司(以下簡稱“公司”)業務發展中可能遇到的資金臨時需求,公司控股股東西藏建工建材集團有限公司(以下簡稱:“藏建集團”)擬向公司提供不超過1億元的資金拆借,該筆借款年利率以實際協議約定為準,期限一年,利息自借款金額到賬當日起算。

(二)董事會審批情況

以上關聯交易項經2022年5月23日召開的公司第三屆董事會第七次會議審議通過,關聯董事多吉羅布為藏建集團董事長、白永生為藏建集團副董事長、總經理回避表決。獨立董事事前認可并發表了獨立意見。本次關聯交易需提交2022年第一次股東大會審議,關聯股東將回避表決。

(三)本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,由于本次交易關聯方為公司控股股東藏建集團,本次交易構成關聯交易。

二、關聯人介紹

1.?西藏建工建材集團有限公司

法定代表人:多吉羅布

企業性質:有限責任公司(國有獨資)

注冊資本:80000萬元人民幣

統一社會信用代碼:91540000710909518M

控股股東、實際控制人:西藏自治區人民政府國有資產監督管理委員會

住所/主要辦公地點:西藏拉薩市柳梧新區規劃路2號(東西走向)

成立日期:2001年11月12日

藏建集團最近一年又一期財務狀況:

單位:萬元

經營范圍:建筑材料及其相關配套原輔材料的生產、制造及生產技術、裝備的研究開發、銷售;倉儲(不含危險化學品);建筑材料及相關領域的投資,資產經營與以上業務相關的技術咨詢、信息服務,會展服務,礦產品、化工產品(不含?;锲罚┑募庸ぜ颁N售,房地產開發、經營管理;文化產業開發和經營管理[依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動]。

與公司關聯關系:藏建集團為公司控股股東,該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第(二)款第(一)項規定的關聯關系情形,公司與藏建集團的交易構成關聯交易。西藏建工建材集團有限公司不屬于失信被執行人。

三、關聯交易的定價政策及定價依據

關聯交易定價遵循公平、合理、公允原則,不存在損害公司及全體股東利益的情況。借款年利率不超過5%,從實際拆借日開始計息。若公司提前還款,則按實際拆借金額及拆借期限計算利息。

四、關聯交易協議的主要內容

在股東大會審議通過上述關聯交易后,公司將根據實際經營中資金需求與關聯方簽署關聯交易的合同或協議。

五、交易目的和對公司的影響

根據公司未來業務發展需求,由于區內國家重點項目相繼啟動,部分項目可能導致應收賬款周期延長,為緩解公司中長期資金缺口,公司擬通過多種渠道融資方式解決資金需求,藏建集團對公司提供資金拆借,可以有效解決公司靈活快速融資問題,有利于公司業務發展,體現了控股股東對公司發展的支持,符合公司和全體股東的利益。

六、本次關聯交易不涉及其他安排

七、當年年初至披露日與藏建集團及其關聯方累計發生的各類關聯交易的總金額

當年年初至披露日公司與藏建集團及其關聯方發生關聯交易如下:

單位:元

八、獨立董事事前認可意見和獨立意見

(一)事前認可意見

公司獨立董事認為本次公司向控股股東拆借資金主要是為了滿足公司資金周轉和經營所需,拆借的額度和利率的設定與計收公允合理。相關安排符合法律、法規及規范性文件的有關規定,不存在損害公司及全體非關聯股東特別是中小股東利益的情況。

同意將《關于與公司控股股東拆借資金暨發生關聯交易的議案》提交第三屆董事會第七次會議審議。同時,關聯董事應回避表決。

(二)獨立意見

本次公司向控股股東拆借資金,遵循了公平、公正及市場化原則,拆借的額度和利率設定與計收公允合理,不存在利益輸送等現象,不存在損害公司及全體非關聯股東特別是中小股東利益的情況。公司董事會審議本事項時,關聯董事依法進行了回避,董事會召開及表決程序合法、有效,符合法律法規及《公司章程》的有關規定。我們同意本議案并同意將本議案提交2022年第一次臨時股東大會審議,關聯股東應回避表決。

九、備查文件

1、第三屆董事會第七次會議決議;

2、第三屆監事會第七次會議決議;

3、獨立董事事前認可意見;

4、獨立董事獨立意見。

特此公告。

西藏高爭民爆股份有限公司董事會

2022年5月24日

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