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藍黛科技(002765):2021年002488年度股東大會法律意見書

時間:2022年04月13日 18:37:20&nbsp中財網 原標題:藍黛科技:2021年年度股東北新建材000786大會法律意見書 重慶百君律師事務所 關于藍黛科技集…

時間:2022年04月13日 18:37:20&nbsp中財網

原標題:藍黛科技:2021年年度股東北新建材000786大會法律意見書

重慶百君律師事務所
關于藍黛科技集團股份有限公司
2021年年度股東大會的
法律意見書

2022 年 4月 13日

重慶百君律師事務所
關于藍黛科技集團股份有限公司
2021年年度股東大會的
法律意見書

百君渝(2022)法意字第 245號
致:藍黛科技集團股份有限公司
重慶百君律師事務所(以下簡稱本所)接受藍黛科技集團股份有限公司 (以下簡稱公司)的委托,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民五糧液股票行情共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》(以下簡稱《股東大會規則》)等法律、法規及規范性文件的規定,就公司2021年年度股東大會(以下簡稱本次股東大會)的相關事項出具本法律意見書。

為出具本法律意見書,本所律師審查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1.公司于2022年2月16日刊登于巨潮資訊網及深圳證券交易所網站的《公司章程》;
2.公司于2022年3月22日刊登于巨潮資訊網及深圳證券交易所網站的《藍黛科技集團股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議公告》、《藍黛科技集團股份有限公司第四屆監事會第十七次會議決議公告》及相關公告; 3.公司于2022年3月22日刊登于巨潮資訊網及深圳證券交易所網站的《藍黛科技集團股份有限公司董事會關于召開2021年年度股東大會的通知》(以下簡稱

《股東大會通知》);
4.公司本次股東大會股權登記日的股東名冊;
5.出席現場會議股東的到會登記記錄及憑證資料;
6.深圳證券信息有限公司向公司提供的本次股東大會網絡投票情況的統計結果;
7.公司本次股東大會議案及涉及相關議案內容的公告等文件;
8.其他會議文件。

公司已向本所保證,公司已向本所披露一切足以影響本法律意見書出具的事實并提供了本所為出具本法律意見書所要求公司提供的原始書面材料、副本材料、復印材料、承諾函或證明,并無隱瞞記載、虛假陳述和重大遺漏之處;公司提供給本所的文件和材料是真實、準希努爾股票確、完整和有效的,且文件材料為副本或復印件的,其與原件一致和相符。

在本法律意見書中,本所僅對本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員資格和召集人資格及表決程序、表決結果是否符合有關法律、行政法規和《公司章程》及《股東大會規則》的規定發表意見,并不對本次股東大會所審議的議案內容以及該等議案所表述的事實或數據的真實性和準確性發表意見。

本所僅根據現行有效的中國法律法規發表意見,并不根據任何中國境外法律發表意見。

本所依據上述法律、行政法規、規章及規范性文件和《公司章程》的有關規定以及本法律意見書出具日以前已經發生或者存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,對公司本次股東大會相關事項進行了充分的核查驗證,保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整,本法律意見書所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔相應法律責任。

本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的公告材料,隨同其他會議文件

一并報送有關機構并公告。除此以外,未經本所同意,本法律意見書不得為任何其他人用于任何其他目的。

本所律師根據有關法律法規的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,出席了本次股東大會,并對本次股東大會召集和召開的有關事實以及公司提供的文件進行了核查驗證,現出具法律意見如下:
一、本次股東大會的召集與召開程序
(一)本次股東大會的召集
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2022年 3月 19日,公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于提請召開公司 2021年年度股東大會的議案》,公司董事會擬定于 2022年 4月 13日下午 14:30在重慶市璧山區璧泉街道劍山路 100號公司辦公樓 506 會議室召開公司 2021年年度股東大會。公司以公告形式于 2022年 3月 22日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)等中國證監會指定的信息披露媒體刊登了《股東大會通知》,對本次股東大會召開的時間、地點、方式、投票規則、出席對象、審議事項等以公告形式通知了全體股東。

綜上,公司預先將召開本次股東大會的時間、地點、會議審議事項、出席會議對象、出席會議股東的登記方法、會議聯系方式等有關事項書面通知了公司股東。

經審查,本所律師認為,公司本次股東大會通知的時間、通知的方式和內容, 以及本次股東大會的召集程序等符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

(二)本次股東大會的召開
1.本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開。

2.本次股東大會的現場會議于 2022年 4月 13日(星期三)下午 14:30在重慶市璧山區璧泉街道劍山路 100號公司辦公樓 506會議室召開,該現場會議由公司

董事長朱堂福主持。

3.通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2022年 4月13日 09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票系統投票的具體時間為:2022年 4月 13日 09:15-15:00期間的任意時間。

經本所律師核查,本次股東大會召開的實際時間、地點、方式、會議審議的議案與《股東大會通知》中公告的時間、地點、方式、提交會議審議的事金盾股份項一致。

本所律師認為,本次股東大會的召集、召開履行了法定程序,符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定。

二、出席本次股東大會會議人員資格與會議召集人資格
(一) 出席本次股東大會的人員資格
本所律師對本次股東大會股權登記日的股東名冊、出席本次股東大會的法人股東的持股證明、法定代表人證明或授權委托書等相關資料進行了核查,確認現場出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共13名,代表有表決權股份203,493,420股,占公司有表決權股份總數的34.9270%。

根據深圳證券信息有限公司在本次股東大會網絡投票結束后提供給公司的本次股東大會網絡投票結果,參與本次股東大會網絡投票的股東共11名,代表有表決權股份333,200股,占公司有表決權股份總數的0.0572%。

其中,除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東(以下簡稱中小投600900長江電力資者)共17名,代表有表決權股份2,192,100股,占公司有表決權股份總數的0.3762%。

綜上,出席本次股東大會的股東及股東代理人人數共計24名,代表有表決權股份203,826,620股,占公司有表決權股份總數的34.9842%。

除上述出席本次股東大會的股東及股東代理人以外,出席及列席本次股東大會現場會議的人員還包括公司董事、監事、高級管理人員以及本所律師。

前述參與本次股東大會網絡投票的股東的資格 ,由網絡投票系統提供機構驗證,我們無法對該等股東的資格進行核查,在該等參與本次股東大會網絡投票的股東的資格均符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定的前提下, 本所律師認為,出席本次股東大會的會議人員資格符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。

(二) 召集人資格
本次股東大會的召集人為公司董事會,召集人資格符合相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。

三、本次股東大會的表決程序和表決結果
(一) 本次股東大會的表決程序
1.本次股東大會審議的議案的內容與《股東大會通知》相符,沒有出現修改原議案或增加新議案的情形。

2.本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。經本所律師見證,本次股東大會現場會議以記名投票方式表決了會議通知中列明的議案?,F場會議的表決由股東代表、監事代表及本所律師共同進行了計票、監票。

3.參與網絡投票的股東在規定的網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn) 行使了表決權,網絡投票結束后,深圳證券信息有限公司向公司提供了網絡投票的統計數據文件。

4.會議主持人結合現場會議投票和網絡投票的統計結果,宣布了議案的表決情況,并根據表決結果宣布了議案的通過情況。

(二)本次股東大會的表決結果
經本所律師見證,本次股東大會按照法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定,審議通過了以下議案:

1.《公司2021年度董事會工作報告》的表決結果如下:
同意203,556,420股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8674%;反對264,200股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.1296%;棄權6,000股,占出席會議股東及股東代理人代表有股票000858表決權股份總數的0.0030%。

其中,中小投資者表決情況為:同意1,921,900股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的87.6739%;反對264,200股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的12.0524%;棄權6,000股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.2737%。

本項議案為股東大會普通決議事項,已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的二分之一以上審議通過。

2.《公司2021年度監事會工作報告》的表決結果如下:
同意203,556,420股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8674%;反對264,200股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.1296%;棄權6,000股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0030%。

其中,中小投資者表決情況為:同意1,921,900股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的87.6739%;反對264,200股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的12.0524%;棄權6,000股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.2737%。

3.《公司2021年度財務決算報告》的表決結果如下:
同意203,556,420股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的

光威復材

99.8674%;反對264,200股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.1296%;棄權6,000股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0030%。

其中,中小投資者表決情況為:同意1,921,900股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的87.6739%;反對264,200股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的12.0524%;棄權6,000股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.2737%。

本項議案為股東大會普通決議事項,已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的二分之一以上審議通過。

4.《關于<公司2021年年度報告>及其摘要的議案》的表決結果如下: 同意203,556,420股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8674%;反對264,200股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.1296%;棄權6,000股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0030%。

其中,中小投資者表決情況為:同意1,921,900股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的87.6739%;反對264,200股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的12.0524%;棄權6,000股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.2737%。

本項議案為股東大會普通決議事項,已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的二分之一以上審議通過。

5.《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》的表決結果如下:
同意203,555,220股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的
002021

99.8668%;反對265,400股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.1302%;棄權6,000股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0030%。

其中,中小投資者表決情況為:同意1,920,700股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的87.6192%;反對265,400股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的12.1071%;棄權6,000股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.2737%。

本項議案為股東大會普通決議事項,已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的二分之一以上審議通過。

6.《公司2022年度財務預算報告》的表決結果如下:
同意203,556,420股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8674%;反對264,200股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.1296%;棄權6,000股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0030%。

其中,中小投資者表決情況為:同意1,921,900股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的87.6739%;反對264,200股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的12.0524%;棄權6,000股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.2737%。

本項議案為股東大會普通決議事項,已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的二分之一以上審議通過。

7.《關于公司聘任2022年度審計機構的議案》的表決結果如下:
同匯金股份意203,556,420股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的

99.8674%;反對264,200股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.1296%;棄權6,000股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0030%。
股票300107
其中,中小投資者表決情況為:同意1,921,900股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的87.6739%;反對264,200股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的12.0524%;棄權6,000股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.2737%。

本項議案為股東大會普通決議事項,已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的二分之一以上審議通過。

8.《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易2021年度業績承諾完成情況說明的議案》的表決結果如下:
同意203,552,120股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8653%;反對265,400股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.1302%;棄權9,100股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0045%。

其中,中小投資者表決情況為:同意1,917,600股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的87.4778%;反對265,400股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的12.1071%;棄權9,100股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.4151%。

本項議案為股東大會普通決議事項,已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的二分之一以上審議通過。

9.《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易業績承諾期屆滿減值測試專項說明的議案》的表決結果如下:

002014股票

同意203,552,120股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8653%;反對265,400股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.1302%;棄權9,100股,占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0045%。

其中,中小投資者表決情況為:同意1,917,600股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的87.4778%;反對265,400股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的12.1071%;棄權9,100股,占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.4151%。

本項議案為股東大會普通決議事項,已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的二分之一以上審議通過。

本所律師認為,公司本次股東大會表決程序及表決票數符合相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定,表決結果合法、有效。

相關數據合計數與各分項數值之和不等于100%系由四舍五入造成。

四、結論意見
綜上,本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

本法律意見書壹式叁份,經重慶百君律師事務所加蓋公章并由經辦律師簽字后生效。

(以下無正文,為簽字頁)

(此頁無正文, 為《重慶百君律師事務所關于藍黛科技集團股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書》之簽字蓋章頁)

重慶百君律師事務所

單位負責人: 經辦律師:

孫渝 鐘祥偉

張悟

二〇二二年四月十三日

  中財網
各版頭條

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