英維克(002837)：召開2022年300061股票第一次臨時股東大會的通知

原標題:英維克:關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

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證券代碼：002837 證券簡稱：英維克 公告編號：2022-035 深圳市英維克科技股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市英維克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2022年6月7日召開2022年第一次臨時股東大會，現將會議相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、 股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會
2、 會議召集人：公司董事會經第三屆董事會第十九次會議審議通過，公司決定召開公司2022年第一次臨時股東大會。

3、 會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和公司章程的規定。

4、 會議時間：
（1） 現場會議召開時間：2022年6月7日下午15:00開始。

（2） 網絡投票時間：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年6月7日上午 9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深交所互聯網投票的具體時間為：2022年6月7日上午9：15至2022年6月7日下午15：00期間的任意時間。

5、 會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

（1） 現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委900940托書授權他人出席。

（2） 網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深交所交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

（3） 公司股東只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網投票系統投票中的一種，同一表決權出現重復投票的情形時以第一次有效投票結果為準。
6、 股權登記日：2022年5月30日。

7、 出（列）席會議對象
（1） 截至2022年5月30日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權委托書》見附件1）。

（2） 公司董事、監事和高級管理人員；
（3） 公司聘請的見證律師。

8、 現場會議地點：深圳市龍華區觀瀾街道觀光路1303號鴻信工業園9號廠房3樓公司會議室
二、會議審議事項
1、本次股東大會提案編碼見下表：

2、議案披露情況
議案1-3經公司第三屆董事會第十九次會議通過，具體內容詳見公司于2022年5月18日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第三屆董事會第十九次會議決議公告》等相關公告文件。

3、特別決議提示
以上第1-3項議案需由股東大會以特別決議通過暨由出席股東大會的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
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4、單獨計票提示
議案1-3將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進行單獨計票并公開披露。

5、涉及關聯事項提示
審議第1-3項議案時，公司2022年股票期權激勵計劃的激勵對象應回避表決。

6、公開征集委托投票權
根據有關規定，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有股東征集委托投票權。公司獨立董事屈銳征女士作為征集人將就本次股東大會提案公開征集投票權。本次征集投票權具體情況詳見2022年5月18日刊登于《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》。

三、會議登記事項
1、 登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

2、 登記時間：2022年6月2日-6月6日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

3、 登記地點：深圳市龍華區觀瀾街道觀光路1303號鴻信工業園9號廠房1-3樓董事會辦公室。

4、 全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

5、 自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡和委托人身份證，法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

6、 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件2），以便登記確認。信函或傳真須在2022年6月6日下午17：00之前送7、 注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續。

四、參加網絡投票的股東的身份認證與具體操作流程
本次股股票002250東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件3。

五、其他事項
1、 本次會議會期預計半天，出席會議者食宿費、交通費自理。請參加會議的股東提前半小時入場。

2、 聯系人：歐賢華
3、 聯系地址：深圳市龍華區觀瀾街道觀光路1303號鴻信工業園9號廠房3樓，郵政編碼：518110
4、 聯系電話：0755-66823167
5、 傳真號碼：0755-66823197
6、 郵箱：IR@envicool.com
六、備查文件
1、 第三屆董事會第十九次會議決議。

特此公告。
深圳市英維克科技股份有限公司
董事會
二〇二二年五月十八日
附件 1：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席深圳市英維克科技股份附件 1：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席深圳市英維克科技股份

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委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數： 委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號： 委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

附注：
1. 如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上通達股份“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

2. 授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

3. 單位委托須經法定代表人委托并加蓋單位公章，自然人委托須本人簽字。

附件2：
深圳市英維克科技股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會參會股東登記表

附注：
1、 請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

2、 持股數量請填寫截至2022年5月30日15:00交易結束時的持股數。

3、 已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2022年6月6日17:00之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

4、 上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

股東簽字（蓋章）：__________________________

日期： 年 月 日

附件3：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362837 投票簡稱：英維投票
2、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股601177杭齒前進東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年 6月 7日的交易時間，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2022年6月7日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為 2022年6月7日（現場股東大會結束當日）下午15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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