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英搏爾(300681):2021年度股東大會的通知300208

603306股票 時間:2022年04月22日 04:36:25&nbsp中財網 原標題:英搏爾:關于2021年度股東大會的通知 證券代碼:300681 證券簡稱:英搏爾…

603306股票

時間:2022年04月22日 04:36:25&nbsp中財網

原標題:英搏爾:關于2021年度股東大會的通知

證券代碼:300681 證券簡稱:英搏爾 公告編號:2022-040 珠海英搏爾電氣股份有限公司
關于召開2021年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

珠海英搏爾電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第九次會議決議,決定于霧霾概念股2022年5月16日(星期一)召開公司2021年年度股東大會,會議有關事項如下:
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次:2021年度股東大會
2、股東大會的召集人:公司董事會。公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》,同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規性:本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間
(1)現場會議時間:2022年5月16日(星期一)下午14:30
(2)網絡投票時間:2022年5月16日。

其中,通過深圳證券交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2022年5月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開的方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

(1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件 2)委托他人出席現場會議。

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提案編
提案名稱 備注
    該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案:除累積投票提案外的所有提案
非累積投票提案    
1.00 《關于公司<2021年度董事會工作報告>的議案》

2.00 《關于公司<2021年度監事會工作報告>的議案》
3.00 《關于公司<2021年度財務決算報告>的議案》
4.00 《關于公司<2021年度利潤分配預案>的議案》
5.00 《關于公司<2021年年度報告>及其摘要的議案》
6.00 《關于控股股東及其他關聯方占用資金情博聞科技股票況的議案》
7.00 《關于2021年度計提資產減值準備的議案》

上述第1、3、4、5、6、7項議案已經公司2022年4月21日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過,第 2、3、4、5、6、7項議案已經公司 2022年 4月 21日召開的第三屆監事會第九次會議審議通過。具體內容請見公司于 2022年4月22日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、會議登記等事項
1、登記方式
(1)全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人東盛科技不必是本公司股東。

(2)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法人股股東賬戶卡辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

(3)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,代理人應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證復印件辦理登記手續。

(4)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記,股東請仔細填寫《參會股東登記表》(附件三),以便登記確認。信函或傳真須在 2022年 5月13日下午17:00之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司,不接受電話登記。

2、登記時間:2022年5月13日前,上午09:00-11:00,下午14:00-17:00 3、現場登記地點:廣東省珠海市高新區科技六路6號公司會議室
4、注意事項:以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,但出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件,并于會前半小時到會場辦理登記手續。

5、聯系方式
聯系地址:珠海市高新區科技六路6號
聯系人:鄧柳明
聯系電話:0756-6860000726880
傳真:0756-6860881
6、本次股東大會與會人員的食宿及交通等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,網絡投票的操作流程詳見附件一。
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五q、備查文件
1、第三屆董事會第九次會議決議;
2、第三屆監事會第九次會議決議
3、深交所要求的其他文件。

附件1、《網絡投票的具體操作流程》
附件2、《授權委托書》
附件3、《參會股東登記表》

珠海英搏爾電氣股份有限公司董事會
2022年4月22日
附件一:
參加網絡投票的具體操作流程
(一)網絡投票的程序
1、投票代碼:350681
2、投票簡稱:英搏投票
3、表決意見
對于本次股東大會議案(非累積投票議案),填報表決意見:同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

(二)通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間:2022年 5月 16日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

(三阿芙精油涉嫌虛假宣傳)通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2022年 5月 16日上午 9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照本所《投資者網絡服務身份認證業務指引(201安凱客車招聘6年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“本所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。

份有限公司2021年度股東大會,并代表本公司(本人)行使對大會各項議案的表決權,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件:

300024

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提案
編碼
提案名稱 備注 同意 反對 棄權
    該列打勾
的欄目可
以投票
     
100 總議案:除累積投票提案外股票600331的所有提案      
非累積投票提案          
1.00 《關于公司<2021年度董事會工作報告>的議
案》
     
2.00 《關于公司<2021年度監事會工作報告>的議
案》
     
3.00 《關于公司<2021年度財務決算報告>的議案      
4.00 《關于公司<2021年度利潤分配預案>的議案      
5.00 《關于公司<2021年年度報告>及其摘要的議
案》
     
6.00 《關于控股股東及其他關聯方占用資金情況的
議案》
     
7.00 《關于2021年度計提資產減值準備的議案》      

說明:請在議案后選定的選項上“√”以示選擇該項。每項議案只能選一個選項,多選、不選或以其他方式選擇視同棄權。

委托人姓名或名稱(簽章):
委托人身份證或營業執照號碼:
委托人持股數量:
委托人股東帳戶號碼:
委托日期:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托有效期:自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束。

授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

600132

個人股東姓名/法人股東名稱      
個人股東身份證號/法人股東注冊號      
股東賬號   持股數量  
出席會議人員姓名   是否委托  
代理人姓名   代理人身份證  
聯系電話   電子郵箱  
聯系地址   郵編  
備注      

備注:
1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同);
2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2022年5月13日17:00之前以信函、傳真或電子郵件方式送達公司,不接受電話登記;
3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

  中財網

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